典型案例揭开非法集资犯罪“真面目”

<div class="content_type content_type_0001" data-content-type="content_type_0001" data-w-e-type="contenttype" justify-type="" hyperlinkid="" style="text-indent: 0px;"> 有企业以“养老金融”为幌子吸收资金逾50亿元 </div> <div class="content_type content_type_0002" data-content-type="content_type_0002" data-w-e-type="contenttype" justify-type="" hyperlinkid="" style="text-indent: 0px;"> 典型案例揭开非法集资犯罪“真面目” </div> <div class="content_type content_type_0005" data-content-type="content_type_0005" data-w-e-type="contenttype" justify-type="" hyperlinkid="" style="text-indent: 0px;"> 秦皇岛日报  2025-06-14 </div> <div> <img id="paperImg" style="max-width: 100%;height: auto" src="//img.founderfx.cn/epaper/202506/14/bc207fd0b94e484090651756b37ebcbe/4.jpg" alt="" class="page-img"> </div> <div class="content_type content_type_0007" data-content-type="content_type_0007" data-w-e-type="contenttype" justify-type="" hyperlinkid="" style="text-indent: 2em;"> 最高人民检察院6月10日发布了4件检察机关打击非法集资犯罪典型案例。在“周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案”中，一些投资者被“忽悠”陷入骗局。 </div> <div class="content_type content_type_0007" data-content-type="content_type_0007" data-w-e-type="contenttype" justify-type="" hyperlinkid="" style="text-indent: 2em;"> 上海某企业未经有关部门许可，开设养老旅游基地、酒店等项目，通过旅游宣讲会等方式向公众推销养老、旅居类等理财产品，承诺保证本金并获取固定收益，非法吸收公众资金。2021年12月，公安机关对该企业涉嫌违法犯罪立案侦查。经审计，2013年8月至2021年12月期间，该企业向社会公众吸收资金共计人民币50.3亿余元，未兑付金额15.4亿余元。 </div> <div class="content_type content_type_0007" data-content-type="content_type_0007" data-w-e-type="contenttype" justify-type="" hyperlinkid="" style="text-indent: 2em;"> 在检察办案环节，上海市静安区人民检察院全面审查案件事实和证据，并通过技术手段加强对各类电子证据的提取和审查，深挖有关人员的犯罪事实。最终，周某标等人被依法判处有期徒刑，并处罚金。 </div> <div class="content_type content_type_0007" data-content-type="content_type_0007" data-w-e-type="contenttype" justify-type="" hyperlinkid="" style="text-indent: 2em;"> 在“王某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案”中，涉案公司通过搭建虚假炒汇平台，谎称可代为在平台“开户”，有专业人士对账户日常维护和开展真实的外汇保证金交易，保证到期能获取高额回报，诱使社会公众投资。办案机关经审查发现，该公司搭建的炒汇平台无法进行真实外汇交易业务，投资人资金也没有汇入真实的国际外汇交易市场，绝大部分资金用于返本付息和个人高消费。 </div> <div class="content_type content_type_0007" data-content-type="content_type_0007" data-w-e-type="contenttype" justify-type="" hyperlinkid="" style="text-indent: 2em;"> 此次发布的另外两件典型案例，分别涉及网贷平台以合法网络借贷为幌子进行非法集资、公司谎称进行黄金交易实际非法向社会公众吸收存款，均给参与其中的投资者造成了损失。 </div> <div class="content_type content_type_0007" data-content-type="content_type_0007" data-w-e-type="contenttype" justify-type="" hyperlinkid="" style="text-indent: 2em;"> 检察机关提示，广大投资者要增强风险意识，不轻信“高收益”承诺，对宣称“零风险”“稳赚不赔”的项目要保持警惕。要注意核实有关企业机构的资质，必要时要多向专业部门、监管机构等咨询。在投资过程中，如果发现资金无法按时兑付、宣传与实际不符等异常情况，应当立即停止投入，做好证据留存，及时报案维权。 </div> <div class="content_type content_type_0007" data-content-type="content_type_0007" data-w-e-type="contenttype" justify-type="right" hyperlinkid="" style="text-indent: 0px; text-align: right;"> （据新华网） </div>

<div class="content_type content_type_0001" data-content-type="content_type_0001" data-w-e-type="contenttype" justify-type="" hyperlinkid="" style="text-indent: 0px;">有企业以“养老金融”为幌子吸收资金逾50亿元</div><div class="content_type content_type_0002" data-content-type="content_type_0002" data-w-e-type="contenttype" justify-type="" hyperlinkid="" style="text-indent: 0px;">典型案例揭开非法集资犯罪“真面目”</div><div class="content_type content_type_0005" data-content-type="content_type_0005" data-w-e-type="contenttype" justify-type="" hyperlinkid="" style="text-indent: 0px;">秦皇岛日报  2025-06-14</div><div class="content_type content_type_0007" data-content-type="content_type_0007" data-w-e-type="contenttype" justify-type="" hyperlinkid="" style="text-indent: 2em;">最高人民检察院6月10日发布了4件检察机关打击非法集资犯罪典型案例。在“周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案”中，一些投资者被“忽悠”陷入骗局。</div><div class="content_type content_type_0007" data-content-type="content_type_0007" data-w-e-type="contenttype" justify-type="" hyperlinkid="" style="text-indent: 2em;">上海某企业未经有关部门许可，开设养老旅游基地、酒店等项目，通过旅游宣讲会等方式向公众推销养老、旅居类等理财产品，承诺保证本金并获取固定收益，非法吸收公众资金。2021年12月，公安机关对该企业涉嫌违法犯罪立案侦查。经审计，2013年8月至2021年12月期间，该企业向社会公众吸收资金共计人民币50.3亿余元，未兑付金额15.4亿余元。</div><div class="content_type content_type_0007" data-content-type="content_type_0007" data-w-e-type="contenttype" justify-type="" hyperlinkid="" style="text-indent: 2em;">在检察办案环节，上海市静安区人民检察院全面审查案件事实和证据，并通过技术手段加强对各类电子证据的提取和审查，深挖有关人员的犯罪事实。最终，周某标等人被依法判处有期徒刑，并处罚金。</div><div class="content_type content_type_0007" data-content-type="content_type_0007" data-w-e-type="contenttype" justify-type="" hyperlinkid="" style="text-indent: 2em;">在“王某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案”中，涉案公司通过搭建虚假炒汇平台，谎称可代为在平台“开户”，有专业人士对账户日常维护和开展真实的外汇保证金交易，保证到期能获取高额回报，诱使社会公众投资。办案机关经审查发现，该公司搭建的炒汇平台无法进行真实外汇交易业务，投资人资金也没有汇入真实的国际外汇交易市场，绝大部分资金用于返本付息和个人高消费。</div><div class="content_type content_type_0007" data-content-type="content_type_0007" data-w-e-type="contenttype" justify-type="" hyperlinkid="" style="text-indent: 2em;">此次发布的另外两件典型案例，分别涉及网贷平台以合法网络借贷为幌子进行非法集资、公司谎称进行黄金交易实际非法向社会公众吸收存款，均给参与其中的投资者造成了损失。</div><div class="content_type content_type_0007" data-content-type="content_type_0007" data-w-e-type="contenttype" justify-type="" hyperlinkid="" style="text-indent: 2em;">检察机关提示，广大投资者要增强风险意识，不轻信“高收益”承诺，对宣称“零风险”“稳赚不赔”的项目要保持警惕。要注意核实有关企业机构的资质，必要时要多向专业部门、监管机构等咨询。在投资过程中，如果发现资金无法按时兑付、宣传与实际不符等异常情况，应当立即停止投入，做好证据留存，及时报案维权。</div><div class="content_type content_type_0007" data-content-type="content_type_0007" data-w-e-type="contenttype" justify-type="right" hyperlinkid="" style="text-indent: 0px; text-align: right;">（据新华网）</div>