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交行秦皇岛分行精准拦截，守好群众钱袋子
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<strong>□文/交通银行秦皇岛分行</strong>刘慧颖
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秦皇岛日报 2026-06-10
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近日，交通银行秦皇岛分行营业部凭借高度的职业警觉与规范的风险防控流程，成功拦截了一起涉诈资金取现转移案件，及时阻断潜在诈骗风险，守护客户资金安全。
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当天下午两点半左右，一名中年男子前往该行营业部办理大额取现业务。办理过程中，客户神色慌张、言辞含糊，无法清晰说明资金用途。客户异常的表现，立刻引起了值班经理刘慧颖与客户服务经理王健的高度警惕。于是，工作人员严格落实客户身份识别与交易核实要求，核查后发现多处疑点：账户为新开账户，此前仅有一笔微信提现记录；当日入账5万元后，客户立即要求全额取现；声称资金来自朋友转账、取出后再转给他人，却无法说明转账双方身份，甚至明确表示不认识汇款人。此外，结合该账户曾有司法查询记录、留存电话无人接听等情况，工作人员判定该笔资金涉诈风险极高，立即启动应急预案。一边稳住客户、拖延时间，一边果断报警。下午3点20分左右，公安民警抵达网点，核实情况后将客户带回派出所调查；该行同步对账户采取紧急止付与管控措施，成功阻断涉诈资金转移。
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此次堵截行动，是交通银行秦皇岛分行深入推进“断卡行动”、强化一线反诈排查的典型实践。下一步，该行将持续绷紧反诈防控弦，加强员工风险识别与应急处置培训，深化警银联动协作，全力筑牢电信网络诈骗资金拦截防线，切实守护人民群众财产安全。
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